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独家|监管更新外汇业务关注主体名单,已无“易思汇”

2019-10-31 07:34:40

《21世纪经济报道》记者独家获悉,近日,监管部门向中资银行国际业务国家牵头部门和开展外汇业务的支付机构下发文件,更新外汇业务重点科目清单(共85个)。

早期,监管部门向银行和支付机构提供了两份外汇业务重点科目清单(简称“重点清单”),供其参考。9月16日,《21世纪经济先驱报》曾发表一篇题为《两名涉嫌违反外汇法规的外汇代理人的独家|监管披露,航空云交易所否认》的文章,报道了此事,涉及航空云交易所和易汇。

一些知情人士透露,监管机构最近表示,已根据该行的建议,并结合外汇监管方面的最新发现和问题,更新了关切事项清单。

监管部门表示,当前观察清单已经覆盖了以前的观察清单,请以当前观察清单为标准,同时取消以前的观察清单。目前的观察清单将从提供之日起生效,有效期为6个月。如果对观察清单没有特别解释或后续更新,将在期限届满后予以废除。

《21世纪经济先驱报》记者发现,新的观察名单不再包括airwallet(香港)有限公司和北京爱水商务服务有限公司。

云辉航空官方网站显示,该公司成立于2015年。其产品和服务包括全球收款账户、外汇、国际支付和其他业务,声称“市值超过10亿美元”。易思慧官方网站显示,这是一个由瑞金、泰友基金、idg Capital和李新忠共同投资的海外留学费用咨询服务平台,连接了全球数以千计的海外高校和数百家国内教育机构。

监管部门表示,银行和支付机构应按照相关监管要求,加强对监管名单所列主体相关外汇业务的真实性和合规性检查,但不影响对其真实合规业务的处理。经核实为真正合规业务的,银行和支付机构应当按照规定正常办理。

根据《个人外汇管理办法》第十七条的规定,境内个人进行境外股权、固定收益和国家批准的其他金融投资,应当按照规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。要求所有银行在处理个人外汇支付时有效识别海外受款人的姓名(包括缩写、缩写和其他不同形式)。对涉嫌金融投资服务机构的境外受款人,应尽职调查汇款资金性质,防范个人外汇支付业务违规风险。

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